公司召開第一屆董事會第十五次會議暨2012年度股東大會
發布時間：2013-04-27
4月26日，公司第一屆董事會第十五次會議暨2012年度股東大會在公司22樓會議室召開。董事長及副董事長，董事包祥華、李錦鐸、方宗友、曹訓立參加了會議。監事會主席陳素萍，監事石紅、黃學良，副總裁葛志毅、總法律顧問儲潔印、董事會秘書潘冬生、財務副總監張來往等列席會議。會議由董事長主持。
會議審議并通過了公司《2012年度總裁工作報告》、《2012年度董事會工作報告》、《2012年度監事會工作報告》、《2012年度財務決算和2013年度財務預算報告》、《2012年度利潤分配方案》、《關于啟動新一輪戰略規劃工作》等議案。
會議還討論了其他事項。
會議審議并通過了公司《2012年度總裁工作報告》、《2012年度董事會工作報告》、《2012年度監事會工作報告》、《2012年度財務決算和2013年度財務預算報告》、《2012年度利潤分配方案》、《關于啟動新一輪戰略規劃工作》等議案。
會議還討論了其他事項。
（董事會辦公室）